洗钱罪犯罪的追诉标准 作者：未知     时间：2016-11-07    来源：互联网

　　洗钱罪的概念是什么？洗钱罪，是指明知是毒品犯罪、黑社会性质的组织犯罪、贪污贿赂犯罪、恐怖活动犯罪、走私犯罪等的违法所得及其收益，为掩饰、隐瞒其来源和性质，通过存入金融机构、投资或者上市流通等手段使非法所得收入合法化的行为。它具体的行为方式有哪些？如果要构成本罪需要满足哪些构成要件？洗钱罪犯罪的追诉标准具体是怎样的呢？什么是洗钱罪的上游犯罪呢？

　　一、洗钱罪的概念

　　洗钱罪，是指明知是毒品犯罪、黑社会性质的组织犯罪、贪污贿赂犯罪、恐怖活动犯罪、走私犯罪、破坏金融管理秩序犯罪、金融诈骗犯罪的等的违法所得及其收益，为掩饰、隐瞒其来源和性质，通过存入金融机构、投资或者上市流通等手段使非法所得收入合法化的行为。提供资金账户的；协助将财产转换为现金、金融票据、有价证券的；通过转账或者其他结算方式协助资金转移的；协助将资金汇往境外的；以其他方法掩饰、隐瞒犯罪所得及其收益来源和性质的。

　　二、洗钱罪的构成要件

　　（一）本罪侵犯的客体是复杂客体，即他既侵犯了金融秩序，又侵犯了社会经济管理秩序，还侵犯了国家正常的金融管理活动及外汇管理的相关规定；

　　（二）本罪在客观方面表现为：

　　1、提供资金帐户；

　　2、协助将财产转为现金或者金融票据；

　　3、通过转帐或者其他结算方式协助资金转移；

　　4、协助将资金汇往境外；

　　5、以其他方式掩饰、隐瞒犯罪的违法所得及其收益来源和性质。

　　（三）本罪的犯罪主体是一般主体，包括年满十六周岁以上、具有刑事责任能力的自然人和单位；

　　（四）本罪在主观方面的表现为故意，即行为人明知自己的行为是在为犯罪违法所得掩饰、隐瞒其来源和性质、为利益而故意为之，并希望这种结果发生。

　　三、洗钱罪犯罪的追诉标准

　　根据《最高人民检察院 公安部关于公安机关管辖的刑事案件立案追诉标准的规定（二）》第48条规定，明知是毒品犯罪、黑社会性质的组织犯罪、恐怖活动犯罪、走私犯罪、贪污贿赂犯罪、破坏金融管理秩序犯罪、金融诈骗犯罪的所得及其产生的收益，为掩饰、隐瞒其来源和性质，涉嫌下列情形之一的，应予立案追诉：

　　（一）提供资金账户的；

　　（二）协助将财产转换为现金、金融票据、有价证券的；

　　（三）通过转账或者其他结算方式协助资金转移的；

　　（四）协助将资金汇往境外的；

　　（五）以其他方法掩饰、隐瞒犯罪所得及其收益的来源和性质的。洗钱罪是行为犯，没有数额和情节标准。

　　四、洗钱罪法定的行为方式

　　洗钱罪法定行为方式只能由作为方式构成，共5种行为方式：

　　（1）提供资金账户：包括行为人将自己的合法账户提供给洗钱罪的上游犯罪的犯罪人使用，以及为洗钱罪的上游犯罪的犯罪人在金融机构开立假账户。

　　【提示】公众应当谨慎将自己帐号提供给他人使用，以免产生不必要麻烦。

　　（2）协助将财产转换为现金、金融票据、有价证券；

　　（3）通过转账或者其他结算方式协助资金转移；

　　（4）协助将资金汇往境外；

　　（5）以其他方法掩饰、隐瞒犯罪所得及其收益的来源和性质。

　　五、什么是洗钱罪的上游犯罪

　　洗钱罪的上游犯罪是指产生洗钱罪的犯罪所得（指上游犯罪行为所直接产生的非法财产性利益；包括违法、犯罪所得资金、违法、犯罪所得财物）及其收益的各种犯罪行为。洗钱罪的上游犯罪包括7种罪： （1）毒品犯罪； （2）黑社会性质的组织犯罪； （3）恐怖活动犯罪； （4）走私犯罪； （5）贪污贿赂犯罪； （6）破坏金融管理秩序犯罪； （7）金融诈骗犯罪。①洗钱罪应当以上游犯罪事实成立为认定前提。 ②洗钱罪的上游犯罪尚未依法裁判，但查证属实的，不影响洗钱罪的审判。

　　③洗钱罪的上游犯罪事实可以确认，因行为人死亡等原因依法不予追究刑事责任的，或者依法以其他罪名定罪处罚的，不影响洗钱罪的认定。

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